证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2023-028

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维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年7月3日在本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长任冬同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于子公司厂区被征收的议案》。

（详见2023年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（详见2023年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二三年七月四日

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