津膜科技(300334):第四届董事会第十五次会议决议
时间 : 2023-01-13 20:41:20   来源 : 中财网

证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2023-003 天津膜天膜科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告


(资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于 2023年 1月 6日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2023年 1月 13日以通讯与现场结合方式召开。

3、本次董事会会议应到董事 10名,实到董事 10 名。(其中:以通讯表决方式出席会议 2名)。董事翟军先生、李东依先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人,公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理/投融资总监/董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的议案》

经与会董事审议,表决通过该议案。

表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的公告》(公告编号:2023-004)。

本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,表决通过该议案。

表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2023年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-005 )。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2023年 1月 14日

标签: 董事会会议 临时股东大会 津膜科技

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